一家英国的新闻机构和一家区块链分析公司Chainalysis共同调查推特上的加密货币欺诈行为和采用的方式。他们使用的样本是像马斯克这样的科技巨头，这些人的粉丝目前已经被偷去了成百上千美元。一些诈骗犯通过假冒像马斯克这样的科技巨头的账号，从他们的粉丝手中已骗取了数万美元。
Chainalysis的高级开发者Alvaro Sevilla这样告诉Sky News，
这些资金的处理方式各不相同，提现的方式不一致，交易所也不同，这表明不同的诈骗犯试图采用同样的骗术。这种诈骗，不需要什么技术相关的知识，也不需要有所准备，这让我们相信，这是种趋势而不是仅仅只是一次有组织的犯罪。
这两家公司联合揭露推特上的欺诈行为有多猖獗。他们使用了特斯拉和space X的创始人埃隆马斯克的推特账号，以及在加密货币界备受尊敬的以太坊创始人Vitalik Buterin的推特账号作为观察样本。在他们和推特共享了研究报告的结果以后，研究团队收到了该社交媒体的回应：
我们意识到围绕着加密货币和相关软件产品展开的这些欺诈行为。推特的规则是禁止这些恶意使用自动化、冒充和其他蓄意欺骗的行为的出现的。
然而，许多令人反感的诈骗现象依然存在，这证明监管这些诈骗行为很是艰巨。需要提醒用户的是，天下没有免费的午餐。如果一样东西看起来太好了，看起来不像是真的，那么它很可能就不是真的。虽然这些都是陈词滥调，但有些骗子的行为从表面上看起来像是合法的，让用户难以分辨。
真实的账户具有合乎逻辑的语法和图像，但假账户仅仅是复制了真实账户的一部分细节。在快速阅读账户发布的内容时，有些字眼通常是能够捕捉用户眼球的。这些假账户在发布的内容中，往往会提到提供免费的加密货币字样。
冒牌账户往往会反复使用“社区”这样的字眼，他们发布的内容会诱导用户把一些小额的加密货币放到某个钱包地址上，并承诺在支付了以后会有更大的回报。这样的诈骗方式显然很有用。为了让粉丝保持警惕，大V们本尊会发布内容警告粉丝们小心这样的诈骗行为。就像V神为了让粉丝们谨防这些诈骗行为而更改了他的推特名称。
推特解释说，
我们的团队使用一种技术来批量暂停这些违规的账号，如果任何人发现可疑账户的这种相关的诈骗行为，他们应立即阻止用户，并直接向我们的支持小组报告。
Sky News的Alexander J Martin注意到，在过去的两个月里，这些假账号进行了上百次的诈骗行为，最成功的诈骗一天能获得5万英镑。在这场最大的诈骗案中，Sky news观察到这些假的自动的账号会转发一些诈骗推文，一些账号甚至会发表些评论说他们已经收到钱了。所有的假账号都鼓励用户积极参与。
如果一个最初的怀疑论者足够狡猾，以太坊确实会发出象征性的金额，也许乍一看，会给人一种合法的感觉。研究小组无法确定受害者由于轻易相信而发出了多少金额，而所谓的“种子”金额则是用来欺骗更多人上当。
Martin说：
我们的调查发现，这些骗局中确实有一些是以小额转移为特征的，但奇怪的是，这些骗局只被那些最终并未成功的骗局所利用。”对于获得了成功的诈骗者来说，从受害者那里得到了数千英镑，这其中任何一笔交易都不能被被标记为小额转让。
骗子创建一个假账号，填入相关的个人资料和钱包地址，发布一些措辞谨慎的内容。虽然用户看到的金额很小，但也愿意为之一博。假如发生问题，用户甚至都不屑报告。
对于上述情况，Chainalysis试图“检测骗子是采用什么方法试图收回他们的加密货币的，并且是去哪个交易所提现。”
原文链接：https://news.bitcoin.com/elon-musk-on-twitter-is-not-giving-away-cryptocurrency
原文作者：C.Edward Kelso
编译作者：Joie, 巴比特
www.coincoly.com, 可盈可利：投资利器，盈在未来
