OFAC考虑建立比特币黑名单

美国海外资产管理办公室(OFAC)于3月19日宣布，它正在考虑在特别指定国民(SDN)名单中加上个人或实体的数字货币地址，以提醒公众特定的数字货币标识符与被屏蔽的人相关。

OFAC，即OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL(海外资产控制办公室)，隶属于美国财政部，负责对目标国家及地区、恐怖分子、国际贩毒分子、大规模杀伤性武器有关者及其他威胁联邦国防安全、经济安全和外交政策之人根据美国外交政策和国防目标管理实施经济制裁和贸易制裁。OFAC颁布的SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST，简称SDN LIST列入的与各项制裁有关的特定个人和实体，其资产将会被冻结，受OFAC制裁效力约束的人员不得与其交易。

与上了黑名单的数字货币地址交易的身份和数字货币地址可能会被添加到OFAC列表中。这可能会迅速增加SDN列表中的地址数量，并可能包含当前不在名单中的的个人和实体的地址。

据悉，OFAC 是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。根据以往经验，一旦有金融机构违反了OFAC规定的制裁政策和相关法律条令，OFAC将施加严厉的经济惩罚或采取其他强制措施。